江西警方破获2489起经济犯罪案件 挽回经济损失超7亿元

2019-05-15 16:35:00来源:央广网

  央广网南昌5月15日消息(记者谢元森)5月15日是我国第10个全国公安机关打击和预防经济犯罪宣传日。记者今天从江西省公安厅发布会上了解到,2018年至2019年一季度,全省公安机关共立各类经济犯罪案件4047起,挽回直接经济损失7.05亿元。

新闻发布会现场(央广网发 记者谢元森/摄)

  根据通报,2018年至2019年一季度,全省公安机关共立各类经济犯罪案件4047起,破案2489起,抓获犯罪嫌疑人4203人,挽回直接经济损失7.05亿元。打击经济犯罪“云端2018”专项行动、缉捕境外在逃经济犯罪嫌疑人“猎狐2018”专项行动、打击虚开增值税专用发票和骗取出口退税专项行动、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣犯罪、打击涉众型经济犯罪等重要工作成效均位居全国前列。

假币币样(央广网发 记者谢元森/摄)

  据介绍,2018年5月以来,江西省公安厅经侦总队与省处非办、省民政厅共同研商防范处置我省养老领域非法集资风险,先后处置了枫香山庄等养老领域非法集资突出风险隐患。2018年6月至8月,全国百余家P2P网贷平台接连“爆雷”后,江西省公安厅经侦总队主动会同地方金融监管局等部门持续对江西省P2P网贷平台开展排查整治工作,先后查处了“小猪理财”“真鑫贷”等P2P网贷平台。

  同时,公安机关持续开展“猎狐行动”缉捕境外在逃经济犯罪嫌疑人,2018年,江西省共缉捕(劝返)境外逃犯40名,江西省的总体绩效、缉捕总数、总缉捕率、在册缉捕率均位列全国第二组省份第二名。

  典型案例:

  案例1——“猎狐2018”行动成功缉捕在逃犯罪嫌疑人高某

  2016年7月18日,受害人到丰城市公安局经侦大队报警称:高某以江西某金属制品有限公司和江西省某经贸进出口有限公司资金周转的名义向张某某、罗某某等人借款数佰万元,借款之后高某拒不归还。2016年8月22日,丰城市公安局经侦大队立案侦办高某涉嫌集资诈骗案。经侦查发现,高某已于案发前持普通护照潜逃肯尼亚。办案单位通过两年的不懈努力,最终锁定高某在肯尼亚的位置,并经公安部批准派出了境外缉捕组。2018年5月21日,在公安部的大力支持下,国际刑警组织总部发布了对高某的红色通报。2018年5月28日上午10时,缉捕组在肯尼亚刑事侦查总局的配合下将犯罪嫌疑人高某抓捕归案,于5月29日顺利押解归国。此次历时10天的赴非洲缉捕任务顺利完成。

  警方提示:法网恢恢疏而不漏,外逃人员早日投案自首才是唯一出路。

  案例2——非法集资、传销典型案例

  2018年,南昌市公安机关先后6次开展传销犯罪集中整治行动,共立传销案30起,刑事拘留传销组织头目125名,捣毁传销窝点800余个、清理并遣散传销人员2000余名。其中,2018年11月,南昌县公安局组织对盘踞在该地的刘某某等18名传销组织头目开展集中收网行动,省、市、县三级公安联动,前往陕西、甘肃、安徽、四川等地对将该18名传销组织头目开展集中抓捕,并将其一举抓获。同时,南昌县公安局与市场监管、居委会等部门共同组织对该传销团伙在当地的224处窝点开展清查行动,清查遣返该传销组织成员392名。

  2018年8月14日,南昌市公安局红谷滩分局对江西小猪金融信息服务有限公司(小猪理财平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现南昌市公安局红谷滩分局已对8名犯罪嫌疑人刑事拘留,追缴挽回经济损失1.5亿余元,并已对相关涉案资产进行查封冻结。目前该案正在进一步侦办中。

  警方提示:天上不会掉馅饼,一夜暴富是陷阱,千万别捡了芝麻,丢了西瓜,警惕投资理财骗局,防范非法集资陷阱。

  案例3——刘某等人伪造货币案

  2018年9月,萍乡市公安局破获刘某等人伪造货币案,捣毁电脑打印伪造货币窝点1个,抓获犯罪嫌疑人7名,缴获假币及半成品4万余元和大量制假工具。通过后续深挖扩线捣毁伪造货币窝点20余个,抓获犯罪嫌疑人30余名。

  犯罪嫌疑人刘某自2017年4月开始在网上购买假币半成品,进行二次加工后,先后将假币发往湖南、江西各地组织,组织团伙成员以使用假币购买小商品再获得找零的形式非法获利。

  警方提示

  近年来,随着钱币流通量的增大,假币犯罪也达到了一个高发期,作案手段也呈现出新的特点,只要有以下几类:

  一、找零。不法分子选择分辨能力较低的年老的店铺经营者,用大面额的假币购买便宜的小物件,通过找零最终达到使用假币套取真币的目的,这是不法分子在农村集贸市场使用假币的最主要手段。

  二、购物。不法分子在光线较暗的晚间,选择中老年店主,直接使用假币购买商品,或是抓住农村集贸商品人员复杂、防范意识差的特点,在购买猪、牛、羊、粮食等物品时使用假币坑害老百姓。

  三、掉包。在这种形式的假币犯罪中,不法分子先使用真币购买商品,随后以买重样或是买的不合适为由要求退货退钱,等店家将钱返还后,再用假币购买其他物品,受害人觉得钱是从自己这里返还的,应该没有问题,便放松了警惕,使其犯罪得以实施。

  近年来假币犯罪越来越集中于农村集贸市场等偏远地区,作案对象也偏向于中老年人、妇女群体,并且不法分子抓住人们对小面值假币防范意识弱的特点,假币面额也出现越来越小的倾向。广大群众在生活中应该多多留心,提高防范意识,免于假币犯罪侵害。

  案例4——汪某某等人信用卡诈骗案

  2018年3月,江西省婺源县公安局破获了一起伪造他人银行卡并盗刷资金的案件,抓获犯罪嫌疑人汪某某等4人,缴获作案用的笔记本电脑1台、U盘、手机2部等物品,其中U盘内有银行卡数据2000余条。

  2018年2月份以来,犯罪嫌疑人汪某某利用制卡机、笔记本电脑、拉卡拉等作案工具,流窜到湖北省孝感市、江西上饶等地进行伪卡盗刷犯罪。

  警方在侦办案件过程中发现:受害人防范意识不强,犯罪嫌疑人在持卡人不注意的情况下,盗取磁卡信息和密码,侧录在其他空卡上,被嫌疑人用于盗刷消费或取现。

  警方提醒广大市民:

  一是提高防范意识,不要随意出借自己的银行卡给别人使用,或帮助不熟悉的人转款;

  二是银行卡秘密要定期更换,密码设置不要过于简单;

  三是不再使用的银行卡要及时销毁或妥善保管好;

  四是使用ATM或POS机设备时要注意遮挡密码,注意周边环境安全。

  案例5——九江某建材有限公司虚开案

  2018年7月,九江市公安机关成功破获一起虚开金额高达数十亿元的特大虚开增值税专用发票案,一举摧毁了一个跨越江西、湖北、河北、上海等4省、市的虚开犯罪团伙,抓获主犯罗某某等虚开犯罪嫌疑人6名。

  2018年5月7日,九江警方根据国家税务总局、公安部、海关总署、人民银行联合下发的2018年打虚打骗线索,发现2017年九江市某建材有限公司在无进项认证的情况下对外大肆虚开,涉嫌虚开增值税专用发票重大犯罪嫌疑,涉案金额特别巨大。九江市公安局高度重视,迅速成立专案组,对该公司近年来的经营活动进行调查。

  经查,该公司实际控制人罗某、负责洽谈业务的陈某等人,使用他人身份证在九江注册并开设多家公司,以进销变项、顶格开票的方式,在江西九江、上饶、宜春,浙江台州、湖北蕲春和武汉,河北石家庄、邢台及上海等多省市成立数十家公司虚开增值税专用发票。2018年7月18日,专案组查明该团伙的部分成员正在湖北省武汉市继续实施虚开增值税专用发票的犯罪行为,于是决定统一收网,出动警力将分布在浙江、湖北、江西等地的以罗某某为首的6名犯罪嫌疑人全部抓获归案,现场扣押涉案增值税专用发票数百份,现金200余万元,作案车辆一辆,电脑四台、银行卡27张及收付款凭证数佰张。

  警方提示:

  经营者要守住法律底线,知法懂法守法,在法律范围内经营,不要心存侥幸。

  案例6——鹰潭市余江县某建材公司虚开案

  2018年12月20日,鹰潭市公安局经侦支队成功破获余江县某建材等公司暴力虚开增值税专用发票案件,抓获了10名犯罪嫌疑人、缴获了大量作案工具,为国家挽回经济损失高达1.4亿元。2018年7月19日,鹰潭市公安局经侦支队受理余江县某建材有限公司等涉嫌虚开增值税专用发票案。经初查,鹰潭市公安局经侦支队于2018年7月27日对该案立案侦查。

  经查,2017年12月以来,犯罪嫌疑人何某某、徐某某以非法牟利为目的,通过中间人购买大量的居民身份证,并且通过代办公司将购买的居民身份证用于办理公司注册工商手续和税务手续,陆续在江西省余江县、湖南、广西等地注册余江县林元建材有限公司等146家空壳公司,在没有真实经营业务和生产场所的情况下,通过收取“开票费”的形式,将发票虚开至广西、广东、湖南、江西、上海、福建、河北等10多个省、50多个地市、600多家企业,涉案金额高达10个亿。在公安部经侦局和省厅经侦总队的指导下,成功抓获何某某、徐某某、尹某某等主要犯罪嫌疑人,一举捣毁三个虚开增值税专用发票的犯罪窝点,查扣两千余份增值税专用发票、用于联系上下游企业虚开发票使用的42部的手机、6台电脑、46本账本、49张银行卡、32个U盾、71张居民身份证、32个税控盘,以及大量财务资料。

  警方提示:

  纳税人要提高防范意识,从思想上重视虚开发票问题,对取得的发票更应该特别注意,要严格审查发票的合法性,对有疑点的发票要及时向税务机关求助查证。

  案例7——赣州钟某生串通投标案例

  2018年2月,赣州市公安局经侦支队成功破获了于都工业园标准厂房一、三标段串通投标案,抓获钟某生等犯罪嫌疑人11人,涉案金额5.4亿余元。

  经查:2017年6月,犯罪嫌疑人钟某强、钟某亮、钟某生等人获知于都工业园标准厂房某标段面向社会公开招标,为牟取巨额非法利益,先后组织串联了涉及四省十余家建筑企业对于都工业园标准厂房一、三两个标段进行围标。该十余家建筑企业的借资质、开具保函及差旅等费用统一由犯罪嫌疑人钟某强、钟某生等人承担,之后经钟某生统一报价,最终由其串联的两家公司分别以2.68亿余元和2.81亿余元的报价中标。中标后,钟某亮、钟某生牵头将该两个标段卖给伍某平和杨某龙承建,共非法获利2600万元。

  2018年9月,犯罪嫌疑人钟某强、钟某亮、钟某生等11人被赣州市公安局移送赣州市人民检察院审查起诉。

  警方提示:

  君子爱财,取之有道,合法经营,诚信为本。

  案例8——上饶破获一起特大假冒注册商标案

  2018年10月,通过深度经营、缜密侦查,上饶市公安局经侦支队成功破获一起特大假冒注册商标案,摧毁了一个集生产、运输、仓储、销售一条龙的生产、销售假冒“正泰”品牌电器产品犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,查扣大批假冒“正泰牌”断路器、交流器成品,以及标志、标识、外包装十余万件,涉案金额高达2000余万元,保障了广大消费者及权利人的合法权益。

  经查,自2017年下半年以来,该制假窝点从上游厂家获取假冒的正泰电器相关产品,在横峰窝点贴上假冒注册商标,再通过网店等线上、线下销售该假冒商品,短短数月销售金额达到千万余元。

  警方提示:

  经营者要守住法律底线,知法懂法守法,在法律范围内经营。广大市民群众也要增强知识产权保护意识,自觉抵制侵权假冒产品,在正规的商场、专卖店购买正版商品。

编辑: 邓玉玲
关键词: 江西;公安;经济犯罪

江西警方破获2489起经济犯罪案件 挽回经济损失超7亿元

5月15日是我国第10个全国公安机关打击和预防经济犯罪宣传日。记者今天从江西省公安厅发布会上了解到,2018年至2019年一季度,全省公安机关共立各类经济犯罪案件4047起,挽回直接经济损失7.05亿元。